> >>>>Порядок осуществления мониторинга операций клиентов Банка в целях выявления подозрительных операций и осуще... (документ)
Порядок осуществления мониторинга операций клиентов Банка в целях выявления подозрительных операций и осуще... (документ)

Только онлайн

Порядок осуществления мониторинга операций клиентов Банка в целях выявления подозрительных операций и осуще... (документ)

д1.16172

New product

1 000,00 руб

Описание

Документ размещен - 20.04.2015
07/2014

СОДЕРЖАНИЕ
1. НАЗНАЧЕНИЕ
2. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
3. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОКУМЕНТА, КОНТРОЛЬ ИСПОЛНЕНИЯ, ЗАМЕНЯЕМЫЕ ДОКУМЕНТЫ
4. ТЕРМИНЫ, СОКРАЩЕНИЯ, УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ
5. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРОВЕДЕНИЮ РЕГУЛЯРНОГО МОНИТОРИНГА П...