Противодействие легализации

     ПОД/ФТ - сокращение от формулировки Противодействие Отмыванию Доходов полученных преступных путем, и Финансированию Терроризма".

Данный раздел содержит:

  • образцы внутренних документов;
  • электронные курсы для организации обучения персонала компании в соответствии с установленными требованиями;
  • тесты для оценки знаний персонала компании в в соответ...

     ПОД/ФТ - сокращение от формулировки Противодействие Отмыванию Доходов полученных преступных путем, и Финансированию Терроризма".

Данный раздел содержит:

  • образцы внутренних документов;
  • электронные курсы для организации обучения персонала компании в соответствии с установленными требованиями;
  • тесты для оценки знаний персонала компании в в соответствии с установленными требованиями.

     Агентство "ВЭП" предлагает Вашей компании постоянное информационное обслуживание в области ПОД/ФТ. Подробнее об услугах и предложениях на сайте podft.com.

Телефоны для справок: (343) 379-01-69, 379-01-71, 379-01-73.

Еще

Противодействие легализации