> Правила внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным... (документ)
Правила внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным... (документ)
Назад Вперед

Только онлайн

Правила внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным... (документ)

д1.15221

New product

1 000,00 руб

Описание

Документ размещен - 19.06.2014
ОГЛАВЛЕНИЕ
Общие положения.
Программа по организации в Банке работы по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.
Программа идентификации и изучения клиентов, установления и идентифи...