> >>>>Инструкция по осуществлению внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, п... (документ)
Инструкция по осуществлению внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, п... (документ)

Только онлайн

Инструкция по осуществлению внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, п... (документ)

д1.16981

New product

1 000,00 руб

Описание

Документ размещен - 13.01.2016
2015
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
2. ТЕРМИНЫ И СОКРАЩЕНИЯ
3. ПОРЯДОК РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ИДЕНТИФИКАЦИИ КЛИЕНТА, ПРЕДСТАВИТЕЛЯ КЛИЕНТА, ВЫГОДОПРИОБРЕТАТЕЛЯ И БЕНЕФИЦИАРНОГО ВЛАДЕЛЬЦА
3.1. Порядок первичной идентификации Клиентов – ФЛ, ИП, пр...