> Методика идентификации клиентов Банка со "значительными" оборотами денежных средств по счетам и мероприятий... (документ)
Методика идентификации клиентов Банка со "значительными" оборотами денежных средств по счетам и мероприятий... (документ)

Только онлайн

Методика идентификации клиентов Банка со "значительными" оборотами денежных средств по счетам и мероприятий... (документ)

д1.13211

New product

1 000,00 руб

Описание

Документ размещен - 14.10.2013
Методика идентификации клиентов Банка со "значительными" оборотами денежных средств по счетам и мероприятий по предотвращению проведения ими сомнительных операций

1. Общие положения.
1.1. Методика идентификации клиентов Банка со "значительным...