> >>>>Проверка соблюдения законодательства и внутренних документов в области противодействия легализации (отмыван... (документ)
Проверка соблюдения законодательства и внутренних документов в области противодействия легализации (отмыван... (документ)

Только онлайн

Проверка соблюдения законодательства и внутренних документов в области противодействия легализации (отмыван... (документ)

д1.18239

New product

1 000,00 руб

Описание

Документ размещен - 17.08.2017
2013 Цель проверки Определение соответствия проверяемых банковских процессов действующему законодательству, нормативным актам Банка России, внутренним документам Банка.
Охват проверки
Проверка проводилась дистанционно по следующим направлениям:
...