> >>>Курс по проведению оценки рисков ОД/ФТ (кроме банков и НФО) (курс)
Курс по проведению оценки рисков ОД/ФТ (кроме банков и НФО) (курс)

Только онлайн

Курс по проведению оценки рисков ОД/ФТ (кроме банков и НФО) (курс)

к1.1259

New product

Настоящий курс разработан на основании Информационного письма Росфинмониторинга от 01.03.2019 N 59 "О методических рекомендациях по проведению оценки рисков ОД/ФТ организациями, осуществляющими операции с денежными средствами или иным имуществом и индивидуальными предпринимателями" и может быть использован при проведении обучения сотрудников в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ.

Подробнее

4 500,00 руб

Описание

Настоящий курс разработан на основании Информационного письма Росфинмониторинга от 01.03.2019 N 59 "О методических рекомендациях по проведению оценки рисков ОД/ФТ организациями, осуществляющими операции с денежными средствами или иным имуществом и индивидуальными предпринимателями" и может быть использован при проведении обучения сотрудников в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ.

Этот курс содержит 20 вопросов по следующим темам:
  • Общие вопросы
  • Виды рисков
  • Управление риском ОД/ФТ