Курс по проведению оценки рисков ОД/ФТ (кроме банков и НФО) (курс)

Настоящий курс разработан на основании Информационного письма Росфинмониторинга от 01.03.2019 N 59 "О методических рекомендациях по проведению оценки рисков ОД/ФТ организациями, осуществляющими операции с денежными средствами или иным имуществом и индивидуальными предпринимателями" и может быть использован при проведении обучения сотрудников в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ.

Этот курс содержит 20 вопросов по следующим темам:

• Общие вопросы
• Виды рисков
• Управление риском ОД/ФТ