Вводный курс для сотрудников агентств недвижимости по ПОД/ФТ/ФРОМУ (курс)

Курс является вводным для всех лиц, перед кем впервые встает задача ознакомиться с темой ПОД/ФТ, а также с общими вопросами организации процедур ПОД/ФТ в агентстве недвижимости.
Этот курс содержит 26 вопросов по следующим темам:

• Общие вопросы по ПОД/ФТ/ФРОМУ
• Идентификация клиентов в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ
• Обязанности в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ
• Критерии необычных сделок