> >>>Общий курс для СПДЛ агентства недвижимости по ПОД/ФТ/ФРОМУ (курс)
Общий курс для СПДЛ агентства недвижимости по ПОД/ФТ/ФРОМУ (курс)

Только онлайн

Общий курс для СПДЛ агентства недвижимости по ПОД/ФТ/ФРОМУ (курс)

к1.681

New product

Курс разработан для подготовки сотрудников, ответственных за организацию и осуществление внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ

Подробнее

4 500,00 руб

Описание

Курс разработан для подготовки сотрудников, ответственных за организацию и осуществление внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ
Этот курс содержит 28 вопросов по следующим темам:
  • Общие вопросы по ПОД/ФТ/ФРОМУ
  • Общие вопросы деятельности АН по ПОД/ФТ/ФРОМУ
  • Необычные операции
  • Идентификация клиентов в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ
  • Организация внутреннего контроля по ПОД/ФТ/ФРОМУ
  • Передача сведений в уполномоченный орган по ПОД/ФТ/ФРОМУ