Описание
Курс разработан в целях проведения повышения квалификации по вопросам разработки программ внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ. Курс предназначен руководителям агентств недвижимости, а также для ответственного сотрудника и сотрудников структурного подразделения по ПОД/ФТ.
Этот курс содержит 26 вопросов по следующим темам:
- Общие вопросы по ПОД/ФТ/ФРОМУ
- Программы внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ