Курс "Порядок предоставления сведений в Росфинмониторинг" (для ответственного сотрудника АН) (курс)

Настоящий курс разработан в целях проведения повышения квалификации по вопросам подготовки и передачи сведений, предусмотренных ФЗ №115-ФЗ, в Росфинмониторинг. Курс предназначен для ответственного сотрудника и сотрудников структурного подразделения по ПОД/ФТ агентств недвижимости.
Этот курс содержит 19 вопросов по следующим темам:

• Общие вопросы
• Порядок передачи сведений в уполномоченный орган