Курс "Идентификация клиентов в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ" (для исполнителей АН) (курс)

Курс разработан для подготовки сотрудников агентств недвижимости по вопросам идентификации клиентов, представителей клиентов, выгодоприобретателей и бенефициарных владельцев в целях ПОД/ФТ. Указанный курс может быть использован при проведении повышения квалификации всех сотрудников организации, осуществляющих процедуру идентификации.
Этот курс содержит 30 вопросов по следующим темам:

• Общие вопросы идентификации клиентов в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ
• Процедуры идентификации
• Риски и обновление сведений