Описание
Курс разработан для подготовки сотрудников агентств недвижимости по вопросам идентификации клиентов, представителей клиентов, выгодоприобретателей и бенефициарных владельцев в целях ПОД/ФТ. Указанный курс может быть использован при проведении повышения квалификации всех сотрудников организации, осуществляющих процедуру идентификации.
Этот курс содержит 30 вопросов по следующим темам:
- Общие вопросы идентификации клиентов в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ
- Процедуры идентификации
- Риски и обновление сведений