Курс " Необычные сделки" (для исполнителей АН) (курс)

Вопросы курса разработаны на основе Федерального закона №115-ФЗ, нормативных актов Росфинмониторинга по вопросу выявления и направления сведений об операциях, подлежащих обязательному контролю, и необычных сделках. Курс является универсальным и может найти широкое применение при всех видах обучения по ПОД/ФТ руководителей и работников подразделений агентства недвижимости, участвующих в осуществлении данных операций и сделок.
Этот курс содержит 19 вопросов по следующим темам:

• Общие вопросы
• Критерии необычных сделок
• Блокирование, приостановление операций