Описание
Указанный курс может быть использован при проведении дополнительного инструктажа всех сотрудников агентства недвижимости, которые должны проходить обучение по ПОД/ФТ.
Этот курс содержит 82 вопроса по следующим темам:
- Федеральный закон от 28.06.2022 N 219-ФЗ
- Федеральный закон от 28.12.2022 N 569-ФЗ
- Федеральный закон от 29.12.2022 N 595-ФЗ
- Федеральный закон от 29.12.2022 N 607-ФЗ (в части вступающей в силу 09.01.2023)
- Федеральный закон от 18.03.2023 N 74-ФЗ
- Федеральный закон от 18.03.2023 N 76-ФЗ
- Федеральный закон от 28.04.2023 N 165-ФЗ
- Федеральный закон от 13.06.2023 N 260-ФЗ
- Федеральный закон от 10.07.2023 N 308-ФЗ
- Федеральный закон от 10.07.2023 N 299-ФЗ
- Федеральный закон от 19.10.2023 N 503-ФЗ
- Кодекс РФ об административных правонарушениях (в части, вступающей в силу с 01.09.2022)
- Документы Президента РФ
- Указ Президента Российской Федерации от 26.10.2023 N 811
- Документы Правительства РФ
- Постановление Правительства РФ от 17.03.2023 N 405
- Постановление Правительства РФ от 24.03.2023 N 451
- Постановление Правительства РФ от 27.03.2023 N 478
- Постановление Правительства РФ от 10.04.2023 N 584
- Постановление Правительства РФ от 26.04.2023 N 666
- Постановление Правительства РФ от 28.04.2023 N 676
- Постановление Правительства РФ от 25.05.2023 N 815
- Постановление Правительства РФ от 01.09.2023 N 1429
- Новые документы Росфинмониторинга
- Приказ Росфинмониторинга от 08.02.2022 N 18
- Правила составления ФЭС (версия 2.0)
- Приказ Росфинмониторинга от 28.12.2022 N 353
- Приказ Росфинмониторинга от 28.12.2022 N 354
- Приказ Росфинмониторинга от 19.01.2023 N 12
- Приказ Росфинмониторинга от 29.12.2022 N 355
- Приказ Росфинмониторинга от 31.07.2023 N 178