Тест для целевого инструктажа по ПОД/ФТ/ФРОМУ агентств недвижимости (тест)

Указанный тест предназначен для проверки знаний руководителей и сотрудников агентств недвижимости, которые прошли обучение по программе целевого инструктажа в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ.
Этот тест содержит 15 вопросов по следующим темам:

• Международная система ПОД/ФТ/ФРОМУ
• Национальная система ПОД/ФТ/ФРОМУ
• Права и обязанности агентств недвижимости
• Требования к разработке Правил внутреннего контроля
• Идентификация клиентов
• Выявление необычных сделок
• Документальное фиксирование сведений
• Хранение информации и документов
• Обучение персонала в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ
• Взаимодействие с Росфинмониторингом
• Надзор за деятельностью агентств недвижимости по ПОД/ФТ/ФРОМУ
• Ответственность за нарушение ФЗ N 115-ФЗ