Тест для специального должностного лица агентства недвижимости по ПОД/ФТ/ФРОМУ (тест)

Указанный тест предназначен для проверки знаний ответственных сотрудников и специалистов отделов(групп) финансового мониторинга агентства недвижимости по вопросам соблюдения и применения законодательства в области ПОД/ФТ. Тест содержит, как общие вопросы, связанные с системой ПОД/ФТ в целом, так и вопросы связанные с выполнением программ реализации правил внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ.
Этот тест содержит 25 вопросов по следующим темам:

• Общие вопросы по ПОД/ФТ/ФРОМУ
• Организация внутреннего контроля по ПОД/ФТ/ФРОМУ
• Необычные сделки
• Подготовка и обучение кадров по ПОД/ФТ/ФРОМУ