Тест "Общие вопросы идентификации клиентов в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ" (для исполнителей АН) (тест)

Настоящий тест включает в себя самые общие вопросы идентификации клиентов, установленные Законом 115-ФЗ и рядом других документов. Тест можно применять для общей оценки знаний любых специалистов (при приеме на работу, переводе, по итогам обучения при введении в тему ПОД/ФТ и других случаях).
Этот тест содержит 33 вопроса по следующим темам:

• Общие вопросы идентификации клиентов
• Процедура идентификации клиентов
• Риски и обновление сведений