Только онлайн

Тест ПОД/ФТ/ФРОМУ для ЦИ_Риэлторы (полный) (тест)

Артикул т1.3396

Состояние: New product

Этот тест содержит 35 вопросов по следующим темам:

Институционально-правовые основы финансового мониторинга
Международная система ПОД/ФТ/ФРОМУ
Национальная система ПОД/ФТ/ФРОМУ
Организация и осуществление внутреннего контроля
Права и обязанности организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом
Требования к разработке правил внутреннего контроля
Взаимодействие с Федеральной службой по финансовому мониторингу.
Надзор в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ
Надзорные органы в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ
Формы надзора, виды проверок
Ответственность за нарушение законодательства Российской Федерации в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ
Актуальные вопросы применения законодательства