Общий курс "Основы законодательства РФ в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ (курс)

Курс является общим для всех лиц, перед кем впервые встает задача ознакомиться с законодательством о ПОД/ФТ. Вопросы курса составлены на основании положений Федерального закона от 07.08.2001 N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступных путем, и финансированию терроризма".
Этот курс содержит 53 вопроса по следующим темам:

• Цели и сфера применения ФЗ N 115-ФЗ
• Основные понятия
• Субъекты и принимаемые меры в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ
• Общие обязанности субъектов ФЗ N 115-ФЗ
• Проведение идентификации
• Обязанности при приеме на обслуживание и обслуживании ИПДЛ и РПДЛ
• Операции, подлежащие обязательному контролю
• Необычные сделки
• Замораживание (блокирование), приостановление операций, отказ от выполнения распоряжения клиента
• Порядок и сроки передачи сведений в Росфинмониторинг
• Контроль и ответственность за неисполнение ФЗ N 115-ФЗ