Общий (вводный) курс для сотрудников страховых компаний по ПОД/ФТ/ФРОМУ (курс)

Курс является вводным для всех лиц, перед кем впервые встает задача ознакомиться с темой ПОД/ФТ, а также с общими вопросами организации процедур ПОД/ФТ в страховых организациях.
Этот курс содержит 35 вопросов по следующим темам:

• Общие вопросы по ПОД/ФТ
• Идентификация клиентов в целях ПОД/ФТ
• Операции, подлежащие обязательному контролю в целях ПОД/ФТ
• Критерии необычных сделок