Общий курс для руководителей СК по ПОД/ФТ/ФРОМУ (курс)

Основной курс подготовки всех руководителей страховой организации по общим вопросам законодательства о противодействии легализации доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма и организации системы внутреннего контроля.
Этот курс содержит 37 вопросов по следующим темам:

• Общие вопросы по ПОД/ФТ
• Организация внутреннего контроля по ПОД/ФТ
• Права и обязанности страховых организаций в области ПОД/ФТ
• Квалификационные требования и подготовка кадров