> >>>Общий курс для ответственных сотрудников СК по ПОД/ФТ/ФРОМУ (курс)
Общий курс для ответственных сотрудников СК по ПОД/ФТ/ФРОМУ (курс)

Только онлайн

Общий курс для ответственных сотрудников СК по ПОД/ФТ/ФРОМУ (курс)

к1.170

New product

Курс разработан для подготовки сотрудников, ответственных за организацию и проведение внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ

Подробнее

4 500,00 руб

Описание

Курс разработан для подготовки сотрудников, ответственных за организацию и проведение внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ
Этот курс содержит 40 вопросов по следующим темам:
  • Общие вопросы по проблеме противодействия легализации ПОД/ФТ
  • Общие вопросы деятельности страховых компаний по ПОД/ФТ
  • Идентификация клиентов в целях ПОД/ФТ
  • Организация внутреннего контроля по ПОД/ФТ
  • Передача сведений в уполномоченный орган по ПОД/ФТ