Тест для сотрудников страховых организаций по ПОД/ФТ/ФРОМУ (Общий тест) (тест)

Указанный тест предназначен для первичной проверки знаний сотрудников и руководителей страховой организации, которые прошли вводный инструктаж по ПОД/ФТ в соответствии с программой подготовки и обучения кадров. Тест может быть использован при переводе (временном переводе) сотрудников страховой организации на любую из должностей в подразделения, участвующие в работе по ПОД/ФТ.
Этот тест содержит 30 вопросов по следующим темам:

• Общие вопросы по ПОД/ФТ/ФРОМУ
• Идентификация клиентов
• Права и обязанности сотрудников СО в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ
• Управление рисками
• Выявление операций, подлежащих обязательному контролю и необычных сделок
• Меры ответственности