Тест "Операции, подлежащие обязательному контролю, и необычные сделки" (для исполнителей СК) (тест)

Настоящий тест служит для проверки знаний по вопросам ПОД/ФТ сотрудников страховой организации, которые принимают непосредственное участие в работе по выявлению и представлению сведений об операциях, подлежащих обязательному контролю, а также необычных сделках.
Этот тест содержит 23 вопроса по следующим темам:

• Общие вопросы по ПОД/ФТ
• Операции, подлежащие обязательному контролю
• Критерии необычных сделок
• Приостановление операций