Вводный курс для сотрудников лизинговых компаний по ПОД/ФТ/ФРОМУ (курс)

Курс является вводным для всех лиц, перед кем впервые встает задача ознакомиться с темой ПОД/ФТ, а также с общими вопросами организации процедур ПОД/ФТ в лизинговых компаниях.
Этот курс содержит 28 вопросов по следующим темам:

• Общие вопросы по ПОД/ФТ/ФРОМУ
• Идентификация клиентов в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ
• Операции, подлежащие обязательному контролю
• Критерии необычных сделок