Общий курс для руководителей ЛК по ПОД/ФТ/ФРОМУ (курс)

Основной курс подготовки всех руководителей лизинговой компании по общим вопросам законодательства о ПОД/ФТ. Указанный курс может быть использован при проведении целевого и планового инструктажа указанных сотрудников.
Этот курс содержит 30 вопросов по следующим темам:

• Общие вопросы по ПОД/ФТ/ФРОМУ
• Организация внутреннего контроля по ПОД/ФТ/ФРОМУ
• Права и обязанности ЛК в области ПОД/ФТ/ФРОМУ
• Квалификационные требования и обучение кадров в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ
• Ответственность