> >>>Общий курс для СПДЛ лизинговой компании по ПОД/ФТ/ФРОМУ (курс)
Общий курс для СПДЛ лизинговой компании по ПОД/ФТ/ФРОМУ (курс)

Только онлайн

Общий курс для СПДЛ лизинговой компании по ПОД/ФТ/ФРОМУ (курс)

к1.180

New product

Курс разработан для подготовки сотрудников, ответственных за организацию и проведение внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ

Подробнее

4 500,00 руб

Описание

Курс разработан для подготовки сотрудников, ответственных за организацию и проведение внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ
Этот курс содержит 33 вопроса по следующим темам:
  • Общие вопросы
  • Общие вопросы деятельности ЛК по ПОД/ФТ/ФРОМУ
  • Операции, подлежащие обязательному контролю, и необычные операции
  • Идентификация клиентов в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ
  • Организация внутреннего контроля по ПОД/ФТ/ФРОМУ
  • Передача сведений в уполномоченный орган по ПОД/ФТ/ФРОМУ