Курс "Идентификация клиентов в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ" (для исполнителей ЛК) (курс)

Курс разработан для подготовки сотрудников лизинговой компании по вопросам идентификации клиентов, представителей клиентов, выгодоприобретателей и бенефициарных владельцев в целях ПОД/ФТ. Указанный курс может быть использован при проведении повышения квалификации всех сотрудников организации, осуществляющих процедуру идентификации.
Этот курс содержит 29 вопросов по следующим темам:

• Общие вопросы идентификации клиентов в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ
• Процедуры идентификации клиентов
• Риски и обновление сведений