Курс "Операции, подлежащие обязательному контролю, и необычные сделки в целях ПОД/ФТ" (для исполнителей ЛК) (курс)

Вопросы курса разработаны на основе Федерального закона №115-ФЗ, нормативных актов Росфинмониторинга по вопросу выявления и направления сведений об операциях, подлежащих обязательному контролю, и необычных сделках. Курс является универсальным и может найти широкое применение при всех видах обучения по ПОД/ФТ руководителей и работников подразделений лизинговой компании, участвующих в осуществлении данных операций и сделок.
Этот курс содержит 17 вопросов по следующим темам:

• Общие вопросы по ПОД/ФТ/ФРОМУ
• Операции, подлежащие обязательному контролю
• Критерии необычных сделок
• Блокирование операций