> >>>Курс по изменениям законодательства по ПОД/ФТ/ФРОМУ (для ЛК) (курс)
Курс по изменениям законодательства по ПОД/ФТ/ФРОМУ (для ЛК) (курс)

Только онлайн

Курс по изменениям законодательства по ПОД/ФТ/ФРОМУ (для ЛК) (курс)

к1.187

New product

Указанный курс может быть использован при проведении дополнительного инструктажа всех сотрудников лизинговой компании, которые должны проходить обучение по ПОД/ФТ.

Подробнее

4 500,00 руб

Описание

Указанный курс может быть использован при проведении дополнительного инструктажа всех сотрудников лизинговой компании, которые должны проходить обучение по ПОД/ФТ.
Этот курс содержит 77 вопросов по следующим темам:
  • Федеральный закон от 28.06.2022 N 219-ФЗ
  • Федеральный закон от 28.12.2022 N 569-ФЗ
  • Федеральный закон от 29.12.2022 N 595-ФЗ
  • Федеральный закон от 29.12.2022 N 607-ФЗ (в части вступающей в силу 09.01.2023)
  • Федеральный закон от 18.03.2023 N 74-ФЗ
  • Федеральный закон от 18.03.2023 N 76-ФЗ
  • Федеральный закон от 28.04.2023 N 165-ФЗ
  • Федеральный закон от 13.06.2023 N 260-ФЗ
  • Федеральный закон от 10.07.2023 N 308-ФЗ
  • Федеральный закон от 10.07.2023 N 299-ФЗ
  • Федеральный закон от 19.10.2023 N 503-ФЗ
  • Кодекс РФ об административных правонарушениях (в части, вступающей в силу с 01.09.2022)
  • Документы Президента РФ
  • Указ Президента Российской Федерации от 26.10.2023 N 811
  • Документы Правительства РФ
  • Постановление Правительства РФ от 17.03.2023 N 405
  • Постановление Правительства РФ от 24.03.2023 N 451
  • Постановление Правительства РФ от 27.03.2023 N 478
  • Постановление Правительства РФ от 10.04.2023 N 584
  • Постановление Правительства РФ от 26.04.2023 N 666
  • Постановление Правительства РФ от 28.04.2023 N 676
  • Постановление Правительства РФ от 25.05.2023 N 815
  • Постановление Правительства РФ от 01.09.2023 N 1429
  • Новые документы Росфинмониторинга
  • Приказ Росфинмониторинга от 08.02.2022 N 18
  • Правила составления ФЭС (версия 2.0)
  • Приказ Росфинмониторинга от 28.12.2022 N 353
  • Приказ Росфинмониторинга от 28.12.2022 N 354
  • Приказ Росфинмониторинга от 19.01.2023 N 12
  • Приказ Росфинмониторинга от 29.12.2022 N 355
  • Приказ Росфинмониторинга от 26.04.2023 N 94
  • Приказ Росфинмониторинга от 31.07.2023 N178