Общий курс для исполнителей лизинговых компаний по ПОД/ФТ/ФРОМУ (курс)

Основной курс подготовки всех исполнителей лизинговой компании по общим вопросам законодательства о ПОД/ФТ. Указанный курс может быть использован при проведении повышения квалификации указанных сотрудников.
Этот курс содержит 23 вопроса по следующим темам:

• Общие вопросы по ПОД/ФТ/ФРОМУ
• Идентификация клиентов в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ
• Операции, подлежащие обязательному контролю
• Критерии необычных сделок