Тест для сотрудников лизинговой компании по ПОД/ФТ/ФРОМУ (Общий тест) (тест)

Указанный тест предназначен для первичной проверки знаний сотрудников и руководителей лизинговых компаний, которые прошли вводный инструктаж по ПОД/ФТ в соответствии с программой подготовки и обучения кадров. Тест может быть использован при переводе (временном переводе) сотрудников лизинговой компании на любую из должностей в подразделения, участвующие в работе по ПОД/ФТ.
Этот тест содержит 32 вопроса по следующим темам:

• Общие вопросы
• Идентификация клиентов
• Операции, подлежащие обязательному контролю, и необычные сделки
• Передача сведений в уполномоченный орган
• Блокирование