Тест для руководителей лизинговой компании по ПОД/ФТ/ФРОМУ (тест)

Вопросы теста разработаны в соответствии с российским законодательством и нормативными актами Правительства РФ с учетом рекомендаций Росфинмониторинга по организации системы внутреннего контроля в области ПОД/ФТ. Тест может найти применение при проведении проверки знаний по вопросам ПОД/ФТ руководителей лизинговой компании. В данном тесте свое отражение нашли как общие вопросы, связанные с системой ПОД/ФТ в целом, так и особенности, имеющие место при реализации конкретных программ реализации правил внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ.
Этот тест содержит 43 вопроса по следующим темам:

• Общие вопросы по ПОД/ФТ/ФРОМУ
• Организация внутреннего контроля по ПОД/ФТ/ФРОМУ
• Права и обязанности лизинговых компаний в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ
• Квалификационные требования и обучение сотрудников