Тест "Организация внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ" (для ответственного сотрудника ЛК) (тест)

Указанный тест предназначен для проверки знаний ответственных сотрудников и специалистов отделов(групп) финансового мониторинга лизинговых компаний по вопросам организации системы внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ .
Этот тест содержит 31 вопрос по следующим темам:

• Общие вопросы по ПОД/ФТ/ФРОМУ
• Организация внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ
• Квалификационные требования