Общий (вводный) курс для сотрудников профессионального участника по ПОД/ФТ (курс)

Курс является вводным для всех лиц, перед кем впервые встает задача ознакомиться с темой ПОД/ФТ, а также с общими вопросами организации процедур ПОД/ФТ в организации - профессиональном участнике рынка ценных бумаг. Курс можно использовать при проведении вводного (первичного) инструктажа.
Этот курс содержит 29 вопросов по следующим темам:

• Общие вопросы по ПОД/ФТ
• Идентификация клиентов в целях ПОД/ФТ
• Операции, подлежащие обязательному контролю в целях ПОД/ФТ
• Критерии необычных сделок
• Замораживание, приостаноление и отказ от выполнения распоряженичя клиентов