> >>>Общий курс для ответственных сотрудников ПУ по ПОД/ФТ (курс)
Общий курс для ответственных сотрудников ПУ по ПОД/ФТ (курс)

Только онлайн

Общий курс для ответственных сотрудников ПУ по ПОД/ФТ (курс)

к1.190

New product

Курс разработан для подготовки сотрудников, ответственных за организацию и осуществление внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ.

Подробнее

4 500,00 руб

Описание

Курс разработан для подготовки сотрудников, ответственных за организацию и осуществление внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ.
Этот курс содержит 35 вопросов по следующим темам:
  • Общие вопросы по проблеме противодействия легализации ПОД/ФТ
  • Общие вопросы деятельности профессионального участника по ПОД/ФТ
  • Операции, подлежащие обязательному контролю и необычные сделки
  • Идентификация клиентов в целях ПОД/ФТ
  • Передача сведений в уполномоченный орган по ПОД/ФТ