Курс "Организация внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ" (для ответственного сотрудника ПУ) (курс)

Курс разработан в целях проведения повышения квалификации (планового инструктажа) по вопросам организации и осуществления внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ. Курс предназначен руководителям организации - профессионального участника рынка ценных бумаг, а также для ответственного сотрудника и сотрудников структурного подразделения по ПОД/ФТ.
Этот курс содержит 30 вопросов по следующим темам:

• Общие вопросы по ПОД/ФТ
• Организация внутреннего контроля по ПОД/ФТ
• Права и обязанности ответственного лица по ПОД/ФТ
• Квалифиционные требования и подготовка кадров по вопросам ПОД/ФТ