Курс " Порядок предоставления сведений в Росфинмониторинг" (для ответственного сотрудника ПУ) (курс)

Настоящий курс разработан в целях проведения повышения квалификации (планового инструктажа) по вопросам подготовки и передачи сведений, предусмотренных ФЗ №115-ФЗ, в Росфинмониторинг. Курс предназначен для ответственного сотрудника и сотрудников структурного подразделения по ПОД/ФТ.
Этот курс содержит 23 вопроса по следующим темам:

• Общие вопросы
• Порядок передачи сведений в уполномоченный орган
• Коды видов операций