Курс "Идентификация клиентов в целях ПОД/ФТ" (для исполнителей ПУ) (курс)

Курс разработан для подготовки сотрудников организации - профессионального участника рынка ценных бумаг по вопросам идентификации клиентов, представителей клиентов, выгодоприобретателей и бенефициарных владельцев в целях ПОД/ФТ. Указанный курс может быть использован при проведении вводного и планового инструктажа всех сотрудников организации, осуществляющих процедуру идентификации.
Этот курс содержит 34 вопроса по следующим темам:

• Общие вопросы идентификации клиентов в целях ПОД/ФТ
• Процедуры идентификации клиентов
• Риски и обновление сведений