Курс "Операции, подлежацие обязательному контролю в целях ПОД/ФТ, и необычные сделки" (для исполнителй ПУ) (курс)

Вопросы курса разработаны на основе Федерального закона №115-ФЗ, нормативных актов Банка России по вопросу выявления и направления сведений об операциях, подлежащих обязательному контролю, и необычных сделках. Курс является универсальным и может найти широкое применение при всех видах обучения по ПОД/ФТ руководителей и работников подразделений организации - профессиональных участников рынка ценных бумаг, участвующих в осуществлении данных операций и сделок.
Этот курс содержит 24 вопроса по следующим темам:

• Общие вопросы по ПОД/ФТ
• Операции, подлежащие обязательному контролю в целях ПОД/ФТ
• Критерии необычных сделок
• Приостановление операций