Описание
Указанный тест предназначен для проверки знаний сотрудников организации - профессионального участника по вопросам соблюдения и применения законодательства в области ПОД/ФТ. Тест содержит, как общие вопросы, связанные с системой ПОД/ФТ в целом, так и вопросы связанные с выполнением программ реализации правил внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ.Тест может использоваться для первичной и плановой проверки знаний.
Этот тест содержит 30 вопросов по следующим темам:
- Общие вопросы по ПОД/ФТ
- Права и обязанности сотрудников ПУ в целях ПОД/ФТ
- Идентификация клиентов
- Управление рисками
- Выявление операций, подлежащих обязательному контролю, и необычных сделок
- Меры ответственности