Тест для сотрудников профессионального участника по ПОД/ФТ (Общий тест) (тест)

Указанный тест предназначен для проверки знаний сотрудников организации - профессионального участника по вопросам соблюдения и применения законодательства в области ПОД/ФТ. Тест содержит, как общие вопросы, связанные с системой ПОД/ФТ в целом, так и вопросы связанные с выполнением программ реализации правил внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ.Тест может использоваться для первичной и плановой проверки знаний.
Этот тест содержит 30 вопросов по следующим темам:

• Общие вопросы по ПОД/ФТ
• Права и обязанности сотрудников ПУ в целях ПОД/ФТ
• Идентификация клиентов
• Управление рисками
• Выявление операций, подлежащих обязательному контролю, и необычных сделок
• Меры ответственности