Тест для ответственного сотрудника профессионального участника по ПОД/ФТ (тест)

Указанный тест предназначен для проверки знаний ответственных сотрудников и специалистов отделов(групп) финансового мониторинга профессионального участника по вопросам соблюдения и применения законодательства в области ПОД/ФТ. Тест содержит, как общие вопросы, связанные с системой ПОД/ФТ в целом, так и вопросы связанные с выполнением программ реализации правил внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ.
Этот тест содержит 30 вопросов по следующим темам:

• Организация внутреннего контроля по ПОД/ФТ
• Программы внутреннего контроля
• Процедуры идентификации
• Операции, подлежащие обязательному контролю, и необычные сделки
• Передача сведений в уполномоченный орган по ПОД/ФТ
• Меры ответственности