Описание
Указанный тест предназначен для проверки знаний ответственных сотрудников и специалистов отделов(групп) финансового мониторинга профессионального участника по вопросам соблюдения и применения законодательства в области ПОД/ФТ. Тест содержит, как общие вопросы, связанные с системой ПОД/ФТ в целом, так и вопросы связанные с выполнением программ реализации правил внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ.
Этот тест содержит 30 вопросов по следующим темам:
- Организация внутреннего контроля по ПОД/ФТ
- Программы внутреннего контроля
- Процедуры идентификации
- Операции, подлежащие обязательному контролю, и необычные сделки
- Передача сведений в уполномоченный орган по ПОД/ФТ
- Меры ответственности