Тест " Общие вопросы идентификации клиентов в целях ПОД/ФТ" (для исполнителей ПУ) (тест)

Настоящий тест включает в себя самые общие вопросы идентификации клиентов, установленные Законом 115-ФЗ и рядом других нормативных документов Банка России. Тест можно применять для общей оценки знаний любых специалистов (при приеме на работу, переводе, по итогам обучения при введении в тему ПОД/ФТ и других случаях).
Этот тест содержит 29 вопросов по следующим темам:

• Общие вопросы идентификации клиентов
• Процедура идентификации клиентов профессиональным участником
• Риски и обновление сведений