Описание
Настоящий тест включает в себя самые общие вопросы идентификации клиентов, установленные Законом 115-ФЗ и рядом других нормативных документов Банка России. Тест можно применять для общей оценки знаний любых специалистов (при приеме на работу, переводе, по итогам обучения при введении в тему ПОД/ФТ и других случаях).
Этот тест содержит 29 вопросов по следующим темам:
- Общие вопросы идентификации клиентов
- Процедура идентификации клиентов профессиональным участником
- Риски и обновление сведений