Тест " Операции, подлежащие обязательному контролю, и необычные сделки в целях ПОД/ФТ" (для исполнителей ПУ) (тест)

Настоящий тест служит для проверки знаний по вопросам ПОД/ФТ сотрудников компании - профессионального участника, которые принимают непосредственное участие в работе по выявлению и представлению ответственному сотруднику сведений об операциях, подлежащих обязательному контролю, а также необычных сделках.
Этот тест содержит 24 вопроса по следующим темам:

• Общие вопросы по ПОД/ФТ
• Операции, подлежащие обязательному контролю
• Критерии необычных сделок
• Приостановление операций