Только онлайн

Курс для сотрудников МФО, осуществляющих операции с клиентами (курс)

к1.865

New product

Специальный курс подготовки сотрудников МФО, осуществляющих операции с клиентами, по вопросам исполнения законодательства о ПОД/ФТ. Указанный курс может быть использован при проведении вводного и планового инструктажа указанных сотрудников.

Подробнее

3 000,00 руб

Описание

Специальный курс подготовки сотрудников МФО, осуществляющих операции с клиентами, по вопросам исполнения законодательства о ПОД/ФТ. Указанный курс может быть использован при проведении вводного и планового инструктажа указанных сотрудников.
Этот курс содержит 35 вопросов по следующим темам:
  • Общие вопросы по ПОД/ФТ
  • Проведение идентификации
  • Управление риском
  • Выявление операций, ПОК и необычных сделок
  • Меры ответственности