> >>>Тест для целевого инструктажа по ПОД/ФТ/ФРОМУ микрофинансовых организаций (тест)
Тест для целевого инструктажа по ПОД/ФТ/ФРОМУ микрофинансовых организаций (тест)

Только онлайн

Тест для целевого инструктажа по ПОД/ФТ/ФРОМУ микрофинансовых организаций (тест)

т1.1312

New product

Указанный тест предназначен для проверки знаний руководителей и сотрудников МФО, которые прошли обучение по программе целевого инструктажа в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ.

Подробнее

1 200,00 руб

Описание

Указанный тест предназначен для проверки знаний руководителей и сотрудников МФО, которые прошли обучение по программе целевого инструктажа в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ.
Этот тест содержит 15 вопросов по следующим темам:
  • Международная система ПОД/ФТ/ФРОМУ
  • Национальная система ПОД/ФТ/ФРОМУ
  • Права и обязанности МФО по ПОД/ФТ/ФРОМУ
  • Требования к разработке Правил внутреннего контроля
  • Идентификация клиентов
  • Выявление операций, подлежащих обязательному контролю, и необычных сделок
  • Документальное фиксирование сведений по ПОД/ФТ/ФРОМУ
  • Обучение персонала в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ
  • Взаимодействие с Росфинмониторингом
  • Надзор за деятельностью МФО по ПОД/ФТ/ФРОМУ
  • Ответственность за нарушение ФЗ N 115-ФЗ