Тест для целевого инструктажа по ПОД/ФТ/ФРОМУ страховых организаций (тест)

Указанный тест предназначен для проверки знаний руководителей и сотрудников страховых организаций, которые прошли обучение по программе целевого инструктажа в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ.
Этот тест содержит 15 вопросов по следующим темам:

• Международная система ПОД/ФТ/ФРОМУ
• Национальная система ПОД/ФТ/ФРОМУ
• Основные права и обязанности страховых организаций
• Требования к разработке Правил внутреннего контроля
• Идентификация клиентов в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ
• Выявление операций, подлежащих обязательному контролю, и необычных сделок
• Документальное фиксирование сведений о выявленных операциях
• Обучение персонала в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ
• Взаимодействие с Росфинмониторингом
• Надзор за деятельностью страховых организаций по ПОД/ФТ/ФРОМУ
• Ответственность за нарушение ФЗ N 115-ФЗ