Курс для руководителей МФО (курс)

Основной курс подготовки всех руководителей МФО по общим вопросам законодательства о противодействии легализации доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма. Указанный курс может быть использован при проведении вводного и планового инструктажа указанных сотрудников.
Этот курс содержит 30 вопросов по следующим темам:

• Общие вопросы по проблеме ПОД/ФТ
• Организация внутреннего контроля
• Обучение в целях ПОД/ФТ
• Контроль Банка России за выполнением требований законодательства по ПОД/ФТ
• Меры ответственности