Курс "Идентификация клиентов в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ" (курс)

Курс разработан для подготовки сотрудников МФО по вопросам идентификации клиентов в целях ПОД/ФТ. Указанный курс может быть использован при проведении вводного и планового инструктажа всех сотрудников МФО, осуществляющих процедуру идентификации.
Этот курс содержит 30 вопросов по следующим темам:

• Общие вопросы идентификации
• Идентификация клиентов
• Идентификация выгодоприобретателей
• Идентификация бенефициарных владельцев
• Блокирование, приостановление операций
• Меры ответственности