Курс "Изменения законодательства и нормативных актов по ПОД/ФТ/ФРОМУ" (курс)

Указанный курс будет наполняться по мере вступления в силу новых законодательных и нормативных актов в целях ПОД/ФТ. Курс может быть использован при проведении целевого (внепланового) инструктажа всех сотрудников МФО, которые должны проходить обучение по ПОД/ФТ.
Этот курс содержит 56 вопросов по следующим темам:

• Федеральный закон от 29.07.2017 N 281-ФЗ
• Федеральный закон от 29.12.2017 N 470-ФЗ
• Федеральный закон от 31.12.2017 N 482-ФЗ
• Федеральный закон от 18.04.2018 N 69-ФЗ
• Федеральный закон от 23.04.2018 N 90-ФЗ
• Федеральный закон от 23.04.2018 N 106-ФЗ
• Федеральный закон от 23.04.2018 N 112-ФЗ
• Новые документы Банка России
• Указание Банка России от 26.12.2017 N 4666-У
• Указание Банка России от 25.12.2017 N 4662-У
• Указание Банка России от 29.01.2018 N 4708-У
• Указание Банка России от 30.03.2018 N 4759-У
• Положение Банка России от 30.03.2018 N 639-П
• Информационное письмо Банка России от 19.07.2018 N ИН-014-12/48
• Информационное письмо Банка России от 12.09.2018 N ИН-014-12/61
• Документы Правительства РФ
• Постановление Правительства РФ от 26.10.2018 N 1277